|
NEW
WAVE TRAVEL
1075 Bay St. Toronto, ON
Tel: (416) 651-4102
Toll FREE: 1 800-463-1512
Email: martha@newwavetravel.net
TICO Registration # 1337762
|
|
Cantităţi uriaşe de
bani "murdari" intră īn Europa īn special din
Rusia şi China, a afirmat un īnalt responsabil al Europol
pentru combaterea spălării banilor, avertizānd că
există riscul unei repetări īn republicile baltice a
scandalurilor care au afectat recent băncile scandinave
Danske Bank şi Swedbank, relatează Reuters.
"Miliarde de bani murdari sunt extraşi din economia
rusă", dar demonstrarea acestei evidenţe de către
Europa şi "cooperarea zero" din partea Rusiei īn
furnizarea de probe exacerbează problema, a declarat pentru
Reuters Pedro Felicio, şeful Unităţii pentru
combaterea criminalităţii economice a Europol.
Principala bancă de creditare din Danemarca, Danske Bank,
şi banca suedeză Swedbank au fost zdruncinate īn
ultimele luni de un scandal de spălare de bani īn care ar
fi fost implicate miliarde de dolari provenite din Rusia. Banca
centrală a Rusiei a adoptat īn ultimii ani o politică
dură īn privinţa spălării banilor şi a
īnchis zeci de bănci care ar fi participat la astfel de
activităţi, menţionează Reuters.
Recentele scandaluri au determinat Europol să aloce resurse
sporite combaterii criminalităţii financiare, dar deşi
situaţia s-a īmbunătăţit, continuă să
existe deficienţe, mai ales īn republicile baltice
exsovietice, īn prezent membre ale Uniunii Europene.
"Unele bănci din regiunea baltică sunt foarte
vulnerabile faţă de activităţi de spălare
de bani, mai ales provenind din Rusia", a menţionat
Felicio, potrivit căruia "e doar o chestiune de timp pānă
să izbucnească un nou scandal īn zonă şi
probabil va fi foarte similar scandalurilor din trecut".
Acţiunile Danske Bank au scăzut drastic după ce
instituţia bancară a recunoscut că prin filiala
sa din Estonia au "trecut" 200 de miliarde de euro de
origine suspectă, inclusiv din Rusia şi alte foste
state sovietice. Estonia a ordonat ulterior īnchiderea
sucursalei Danske şi banca daneză s-a retras şi
din Rusia. La rāndul său, Swedbank face obiectul unei
anchete după ce, potrivit televiziunii suedeze SVT, cel puţin
40 miliarde de coroane suedeze (4,30 miliarde de dolari) au fost
transferate īntre conturile din ţările baltice ale
Swedbank şi Danske, īn perioada 2007-2015.
Īn urma acestor scandaluri, noul premier leton, Krisjanis
Karins, a decis accelerarea reformei sistemului bancar al
Letoniei, unde anul trecut una din cele mai mari bănci,
ABLV, care avea numeroşi clienţi ruşi, s-a īnchis
īn urma unor acuzaţii de spălare de bani venite din
partea SUA.
Īn ce o priveşte, Lituania nu a avut un rol semnificativ
īn aceste scandaluri.
Pe de altă parte, un recent raport al grupului
interguvernamental de acţiune financiară Financial
Action Task Force, a indicat că "o mare cantitate de
venituri ilicite pleacă din China īn fiecare an".
Banca centrală a Chinei şi-a intensificat la rāndul
ei activităţile de urmărire şi combatere a
spălării de bani, pe măsură ce această
ţară īşi deschide sectorul financiar, notează
Reuters. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Gabriela
Ionescu, editor online: Simona Aruştei)
|
|
|
|
|
|
